广东原尚物流股份有限公司

(资料图)

  独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关

法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着审慎原则，我们认真审

阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独

立意见如下：

一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

  公司独立董事就公司 2022 年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见：

未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公司章程》利润

分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广

大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害

公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。

  因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

二、关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见

  经核查，2022 年公司对于募集资金的存放与使用均符合《公司法》

                                 《证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们一致认可公司

出具的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

  我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国

家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要，

并在经营活动中得到有效的执行。在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。

公司《2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合

公司内部控制的现状。我们同意公司作出的《2022 年度内部控制评价报告》。

四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和

内部控制审计机构议案的独立意见

  经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，符合《公司法》

                                   《证券

法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存

在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东

大会审议。

五、关于公司 2023 年度董事薪酬议案的独立意见

  根据公司 2023 年经营计划并结合公司经营情况、行业水平制定的 2023 年薪

酬方案，符合相关法规和公司制度的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害

公司及股东利益的情形。我们同意此次薪酬议案，并同意提交 2022 年年度股东

大会审议。

（以下无正文，为广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次

会议相关事项的独立意见签字页）

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